マネーロンダリング(資金洗浄) 一般に犯罪によって得た収益を出所や真の所有者がわからないようにして捜査機関などによる収益の発見や検挙などを逃れようとする行為。金融口座を開設する際や高額の振込をする際に本人確認が必要とされるのは、これを防止するため。